华炬进行时 | 华炬律师为长治银行系统“开讲专业课”

本次讲座主要包含金融机构协助查询、冻结、扣划银行存款业务与金融机构反洗钱工作两个专题。主讲律师陈瑞伟结合自身丰富的办案经验，通过法律规范与经典案例相结合、基础概念明晰与重点问题体系化串联的方式进行了深入浅出的讲解。为银行职员解决在日常办理协助查询、冻结、扣划银行存款业务中遇到的实际问题提供了解决思路和方法，加深了员工对查询、冻结、扣划业务的理解，促进银行柜面操作更加规范。同时作出重点提示，金融机构作为反洗钱的前沿阵地，更加需要提升反洗钱意识，只有建立一套完善、严格的反洗钱机制，才能为有效追踪犯罪收益的转移途径，从源头遏制犯罪意图的产生提供助力。